مفرور تاجر نیرو مودی کا بھائی نہال مودی امریکہ میں گرفتار

13 ہزار 600 کروڑ کے بینک فراڈ میں ساتھ دینے اور ثبوت تلف کرنے کا الزام ہے

نئی دہلی 05 جو لا ئی (ایجنسی) پی این بی گھوٹالہ معاملے میں مفرور تاجر نیرو مودی کے بھائی نہال مودی کو امریکہ میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اسے سی بی آئی اور ای ڈی کی حوالگی کی درخواست کے بعد گرفتار کیا گیا ہے۔ ریاستہائے متحدہ کے محکمہ انصاف کی طرف سے دی گئی معلومات کے مطابق، مفرور اقتصادی مجرم نیرو مودی کے بھائی کو امریکی حکام نے 4 جولائی کو گرفتار کیا تھا۔ یہ گرفتاری انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی) اور سینٹرل بیورو آف انویسٹی گیشن (سی بی آئی) کی جانب سے مشترکہ طور پر حوالگی کی درخواست پر کی گئی تھی۔سال 2019 کے اوائل میں، انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے انٹرپول سے درخواست کی تھی کہ وہ نہال مودی کے خلاف ریڈ نوٹس جاری کرے کیونکہ اس نے نیرو مودی کو بینک فنڈز لوٹنے میں مدد کی تھی۔ نہال مودی کس کے شہری ہیں؟ پی این بی گھوٹالے میں ان کے خلاف کیا الزامات ہیں؟ آئیے ان سوالات کے جوابات تفصیل سے جانتے ہیں۔نہال مودی مفرور ہیروں کے تاجر نیرو مودی کا بھائی ہے، جو پنجاب نیشنل بینک (PNB) میں مبینہ طور پر 13,600 کروڑ روپے کے فراڈ بینک ٹرانزیکشن کیس میں ملزم ہے۔ اس سے قبل 2019 میں نہال مودی کے خلاف ریڈ نوٹس جاری کیا گیا تھا۔ 46 سالہ نہال مودی بیلجیئم کے شہری ہیں۔نہال مودی پنجاب نیشنل بینک (پی این بی) فراڈ کیس میں مطلوب ہے۔ یہ ملک کی تاریخ کے سب سے بڑے بینکنگ گھوٹالوں میں سے ایک ہے۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی) اور سنٹرل بیورو آف انویسٹی گیشن (سی بی آئی) کی طرف سے کی گئی تحقیقات میں، نہال مودی نیرو مودی کی مجرمانہ آمدنی کو قانونی بنانے کے لیے کام کرنے والا ایک اہم شخص پایا گیا۔ نیرو مودی کو برطانیہ سے حوالگی کی کارروائی کا سامنا ہے۔نہال مودی پر پی این بی گھوٹالہ میں اپنے بھائی نیرو مودی کی مدد کرنے کا الزام ہے۔ اس سے پہلے، ای ڈی نے اپنی تحقیقات میں پایا تھا کہ نہل نے "جان بوجھ کر اور جان بوجھ کر" نیرو کی مبینہ منی لانڈرنگ کو چھپانے اور "ثبوت کو تباہ کرنے" میں مدد کی تھی۔ نہال کے کردار کی تفصیل دیتے ہوئے، ای ڈی کی شکایت میں کہا گیا ہے، "پنجاب نیشنل بینک میں 13,600 کروڑ روپے کے گھوٹالے کے بعد، نیرو مودی کے بھائی، نہال مودی نے دبئی اور ہانگ کانگ میں واقع ڈمی کمپنیوں کے ڈائریکٹرز کے تمام سیل فونز کو تباہ کر دیا اور نیرو مودی کو قاہرہ (محفوظ پناہ گاہ) تک پہنچنے میں مدد کرنے کے لیے ٹکٹوں کا بندوبست کیا۔"میڈیا رپورٹس کے مطابق نیرو مودی نے بیرون ملک 15 سے زیادہ ڈمی کمپنیاں بنائی تھیں تاکہ مبینہ طور پر پی این بی سے لیٹرز آف انڈرٹیکنگ (LOU) کے ذریعے "ایکسپورٹ امپورٹ لین دین کی آڑ میں" وصول کی گئی رقم کو لانڈر کیا جا سکے۔ ایجنسی نے ان کمپنیوں کے کم از کم 17 ڈمی ڈائریکٹروں کی نشاندہی کی تھی۔ یہ تمام ڈمی ڈائریکٹر نیرو کی کمپنیوں کے ملازمین یا سابق ملازمین ہیں، جنہیں اپنی خدمات انجام دینے کے لیے 8,000 روپے سے 30,000 روپے ماہانہ تک کی تنخواہ دی جاتی تھی۔ ایک ڈمی ڈائریکٹر سمیت دو گواہوں کے بیانات پر بھروسہ کرتے ہوئے، ای ڈی نے کہا تھا کہ پی این بی میں گھوٹالہ سامنے آنے کے بعد ڈمی ڈائریکٹر ہندوستان واپس آنا چاہتے ہیں۔ لیکن انہیں وہیں رہنے پر آمادہ کیا گیا۔ نہال نے دبئی جا کر کیس کی قیادت سنبھالی اور ڈمی کمپنی کے منیجرز/ڈائریکٹرز کے تمام موبائل تباہ کر دیئے۔ ای ڈی نے نیرو کے خلاف عدالت میں اپنی استغاثہ کی شکایت میں الزام لگایا تھا کہ نہال "ذاتی طور پر دیکھ رہا تھا کہ تمام اکاؤنٹس، ریکارڈ تباہ ہو گئے ہیں۔ وہ ملازمین کو متاثر کر رہا تھا اور ہندوستانی ایجنسیوں کے اس گھوٹالے کی تحقیقات شروع کرنے کے بعد شواہد کو تباہ کر رہا تھا"۔ای ڈی نے یہ بھی الزام لگایا ہے کہ نہال نے نیرو کی دبئی کی کمپنی سے تقریباً 50 کلو سونا، ساتھ ہی ہانگ کانگ سے نقدی اور موتیوں کے 150 ڈبوں کی چوری کی۔ ای ڈی نے دعویٰ کیا ہے کہ نہال دو کمپنیوں کے ڈائریکٹر ہیں جنہوں نے نیرو کی ڈمی کمپنیوں سے 335.95 کروڑ روپے حاصل کیے تھے۔ 2019 میں، انٹرپول نے نیرو اور اس کی بہن پوروی مودی مہتا کے خلاف بھی ریڈ نوٹس جاری کیا۔ نیرو مودی فی الحال پی این بی گھوٹالہ کے سلسلے میں حوالگی کے الزامات کا سامنا کرنے والے یوکے کی جیل میں ہے۔نہال پر بھارتی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے شیل کمپنیوں اور غیر ملکی لین دین کے نیٹ ورک کے ذریعے غیر قانونی رقم کو چھپانے اور منتقل کرنے میں مدد کرنے کا الزام ہے۔ حوالگی کی کارروائی کے لیے اگلی سماعت کی تاریخ 17 جولائی 2025 مقرر کی گئی ہے۔ وہ اس دوران ضمانت کی درخواست دے سکتا ہے جس کی امریکی استغاثہ نے کہا ہے کہ وہ مخالفت کرے گی۔