4037 کروڑ کے بینک فراڈ معاملے میں ای ڈی کی بڑی کارروائی
جدید بھارت نیوز سروس
رانچی، 28 اکتوبر:۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی) نے 4037 کروڑ روپے کے بینک فراڈ معاملے میں سوموار کو بڑی کارروائی کی ہے۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی) نے ایک ہائی پروفائل بینک فراڈ کیس میں ناگپور کے تاجر منوج جیسوال، ان کی پاور کمپنی، کارپوریٹ پاور لمیٹڈ اور اس کے دیگر پروموٹرز کے 503.16 کروڑ روپے کے اثاثوں کو ضبط کیا ہے۔ کارپوریٹ پاور لمیٹڈ اور اس کے ڈائریکٹرز، جائیدادیں، عمارتیں، بینک بیلنس، میوچل فنڈز اور حصص کی تحقیقات کے حصے کے طور پر مہاراشٹر، مغربی بنگال، بہار، جھارکھنڈ اور آندھرا پردیش کے مختلف مقامات سے برآمد کیے گئے۔ای ڈی کی تحقیقات یونین بینک آف انڈیا کی شکایت کے بعد کارپوریٹ پاور لمیٹڈ اور اس کے مالکان کے خلاف مجرمانہ سازش، دھوکہ دہی اور جعلسازی کے الزام میں درج کی گئی سی بی آئی ایف آئی آر سے شروع ہوئی تھی۔ یہ الزام لگایا گیا ہے کہ ملزم نے پروجیکٹ لاگت کی تفصیلات میں ہیرا پھیری کی اور قرض حاصل کرنے کے لیے بینک کے فنڈز کا غلط استعمال کیا، جس سے 4,037 کروڑ روپے (11,379 کروڑ روپے بشمول سود) کا غلط نقصان ہوا۔اس معاملے میں پہلے، ای ڈی نے ناگپور، کولکاتہ اور وشاکھاپٹنم میں تلاشی لی تھی، مختلف دستاویزات ضبط کیے تھے اور رقم کو ضبط کیا تھا۔ اس میں درج شدہ حصص اور سیکیورٹیز، میوچل فنڈز، فکسڈ ڈپازٹس اور بینک بیلنس میں کل 223.33 کروڑ روپے، 55.85 لاکھ روپے کی نقدی شامل ہے۔
جمشیدپور میں 503 کروڑ کی جائیداد ضبط
ای ڈی ٹیم نے جھارکھنڈ کے جمشید پور سمیت پانچ ریاستوں میں 503 کروڑ روپے کی جائیدادیں ضبط کی ہیں۔ جھارکھنڈ کے علاوہ، ای ڈی نے مہاراشٹر، مغربی بنگال، بہار اور آندھرا پردیش کے مختلف مقامات پر واقع 503.16 کروڑ روپے کی منقولہ اور غیر منقولہ جائیدادیں ضبط کی ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ اس سال 18 جولائی کو جھارکھنڈ کے جمشید پور سمیت پانچ شہروں میں 15 مقامات پر چھاپے مارے گئے تھے۔ جمشید پور کے علاوہ ای ڈی کی ٹیم دہلی، گروگرام، مہندر گڑھ اور بہادر گڑھ میں 15 مقامات پر پہنچی اور ان کی تلاشی لی۔ سی بی آئی نے 4037 کروڑ روپے کے بینک گھوٹالے کا انکشاف کیا تھا۔
شیل کمپنیوں کے نام پر اثاثے حاصل کیے گئے
تحقیقاتی ایجنسی نے اس معاملے میں دہلی کی کمپنی الائیڈ سٹرپس، اس کے تین ڈائریکٹروں، جمشید پور کی کمپنی ہائی کورٹ انجینئرز لمیٹڈ سمیت نو کمپنیوں کے خلاف ایف آئی آر درج کی تھی۔ جس کے بعد ای ڈی اس معاملے کی جانچ کر رہی ہے۔ای ڈی کے ذریعہ منسلک اثاثوں میں بینک بیلنس، میوچل فنڈز، حصص، کارپوریٹ پاور لمیٹڈ اور مختلف شیل کمپنیوں کے نام پر حاصل کی گئی مختلف زمینیں اور عمارتیں شامل ہیں، اس کے علاوہ منوج کمار جیسوال کے خاندان کے افراد اور دیگر شامل ہیں۔
