نئی دہلی، 20 مارچ (یو این آئی) انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی )نے جمعہ کو کہا کہ اس نے پی اے سی ایل لمیٹڈ اور اس سے متعلقہ اداروں کے ذریعے چلائی جانے والی اجتماعی سرمایہ کاری کی اسکیم سے وابستہ بڑے پیمانے پر مالیاتی دھوکہ دہی کی جاری تحقیقات کے سلسلے میں پنجاب اور دہلی میں واقع 5,046.91 کروڑ روپے مالیت کی 126 غیر منقولہ جائیدادیں ضبط کر لی ہیں۔
ای ڈی نے پی ایم ایل اے تحقیقات کا آغاز مرکزی تحقیقاتی بیورو (سی بی آئی) کی جانب سے تعزیرات ہند کی دفعات بی 120 اور 420 کے تحت درج کی گئی ایف آئی آر کی بنیاد پر کیا تھا۔ یہ ایف آئی آر سپریم کورٹ آف انڈیا کی ہدایات پر درج کی گئی تھی۔بعد ازاں، سی بی آئی نے غیر قانونی سرمایہ کاری کی اسکیم چلانے میں ملوث ہونے پر افراد اور کمپنیوں سمیت 33 ملزمان کے خلاف چارج شیٹ اور ضمنی چارج شیٹ داخل کی۔ چارج شیٹس کے مطابق، ملزم اداروں اور افراد نے ایک وسیع غیر قانونی اجتماعی سرمایہ کاری کی اسکیم چلائی، جس میں زرعی زمین کی فروخت اور ترقی کے بہانے پورے ہندوستان میں لاکھوں سرمایہ کاروں سے 48,000 کروڑ روپے سے زیادہ کی رقم دھوکہ دہی سے جمع کی گئی۔ سرمایہ کاروں کو نقد ڈاؤن پیمنٹ اور قسطوں کے منصوبوں کے ذریعے سرمایہ کاری پر آمادہ کیا گیا، اور ان سے گمراہ کن دستاویزات جیسے کہ معاہدوں، پاور آف اٹارنی اور دیگر کاغذات پر دستخط کروائے گئے۔ زیادہ تر معاملات میں زمین کبھی فراہم نہیں کی گئی، اور تقریباً 48,000 کروڑ روپے سرمایہ کاروں کو تاحال ادا نہیں کیے گئے۔اس اسکیم میں دھوکہ دہی کو چھپانے اور غلط طریقے سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے متعدد فرنٹ اداروں اور ریورس سیل ٹرانزیکشنز کا استعمال کیا گیا۔ ایف آئی آر کے اندراج کے بعد، معزز سپریم کورٹ آف انڈیا نے 2 فروری 2016 کے اپنے حکم کے ذریعے سی بی آئی کو ہدایت دی کہ وہ ہندوستان کے سابق چیف جسٹس، جسٹس آر ایم لودھا کی سربراہی میں ایک کمیٹی تشکیل دے تاکہ پی اے سی ایل کی خریدی گئی زمین کو فروخت کر کے حاصل ہونے والی رقم سرمایہ کاروں میں تقسیم کی جا سکے۔تاہم، مزید تحقیقات سے پی اے سی ایل کے اثاثوں کی مسلسل غیر قانونی منتقلی کا انکشاف ہوا، جس کے نتیجے میں پنجاب ویجیلنس بیورو، جواہر سرکل پولیس اسٹیشن (جے پور) اور اٹی بیلے پولیس اسٹیشن (بنگلورو) نے سرمایہ کاروں کے فنڈز سے حاصل کی گئی زمین کی غیر قانونی فروخت، قبضے اور غلط استعمال پر تین مزید ایف آئی آرز درج کیں۔ ان معاملات میں کی گئی تلاشیوں کے نتیجے میں مجرمانہ مواد بشمول خالی سیل ڈیڈز، دستخط شدہ چیک بکس اور شناختی دستاویزات برآمد ہوئیں، جو جرم کی رقم کو ٹھکانے لگانے اور منتقل کرنے کی منظم کوششوں کی نشاندہی کرتی ہیں۔ ای ڈی نے 2016 میں ای سی آئی آر درج کی اور 2018 میں پراسیکیوشن شکایت درج کی، جس کے بعد 2022، 2025 اور 2026 میں جرم کی رقم کی منی لانڈرنگ میں ملوث مختلف ملزمان اور اداروں کے خلاف چار ضمنی پراسیکیوشن شکایات داخل کی گئیں۔
اس تازہ ترین کارروائی کے ساتھ، ای ڈی اب تک پی اے سی ایل اور اس سے وابستہ اداروں/افراد کی ہندوستان اور بیرون ملک واقع تقریباً 22,656.91 کروڑ روپے مالیت کی منقولہ اور غیر منقولہ جائیدادیں ضبط کر چکا ہے۔
معاملے کی مزید تحقیقات جاری ہیں۔
ای ڈی نے پی اے سی ایل دھوکہ دہی معاملہ میں 5,046.91 کروڑ روپے کے اثاثے ضبط کر لیے
